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青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告与女主播为邻报警

   日期:2023-05-20     浏览:47    评论:0    
核心提示:证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2021-028 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2021-028

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年10月15日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年9月30日以邮件方式送达。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,继续促进公司生产经营的有序、快速发展,续聘董事郑耀先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,聘任汪方华为公司财务总监,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘汪方华先生为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

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证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2021-028

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年10月15日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年9月30日以邮件方式送达。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)《关于选举郑安民先生继续为第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会选举郑安民先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于续聘郑耀先生为公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,继续促进公司生产经营的有序、快速发展,续聘董事郑耀先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于续聘汪方华先生为公司财务总监的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,聘任汪方华为公司财务总监,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于续聘汪方华先生为公司董事会秘书的议案》;

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘汪方华先生为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

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